Que establece el marco legal integral para la supervision, registro y control de los proveedores de servicios de activos virtuales conforme a los estandares internacionales de prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El proyecto propone licencia, registro y supervisión obligatorios para proveedores de servicios de activos virtuales en, desde o hacia Panamá. Incorpora obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, controles tecnológicos y derechos de los usuarios. También regula la participación voluntaria de los bancos, la declaración fiscal simplificada y la cooperación entre autoridades.
La dirección se construyó con la ficha; sin cotejo documental ni comprobación de disponibilidad.
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