Que crea el registro privado y unico de registro de cuentas y tenencias de activos financieros (rpur-activos), y tenencias de activos financieros de la republica de panama, fortalece el sistema ala/cft y dicta otras disposiciones
El proyecto propone crear un registro privado de datos identificatorios de cuentas y activos financieros para investigaciones penales. La Superintendencia de Bancos de Panamá lo administraría. Establece obligaciones de carga para entidades financieras, condiciones de acceso, seguridad, supervisión y sanciones. También fija principios para el sistema de prevención del blanqueo de capitales y dispone medidas de implementación y rendición de cuentas.
La dirección se construyó con la ficha; sin cotejo documental ni comprobación de disponibilidad.
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